8月31日，陜西有色榆林新材料有限責任公司2020年股東會、第二屆董事會和監(jiān)事會會議在西安召開。公司股東授權(quán)代表霍學杰、閆興虎，第二屆董事會董事高曉兵、柳曉峰、馬健誠、肖鵬、何創(chuàng)民，第二屆監(jiān)事會監(jiān)事孫書平、水柳分別參加或列席會議，榆林新材料總會計師侯武軍、副總經(jīng)理楊海東及董事會秘書劉百選列席會議，經(jīng)營層其他成員以視頻形式列席會議。
按照股東陜西有色金屬集團的推薦人選，經(jīng)榆林新材料股東會、董事會提名和表決，并經(jīng)股東會最終確認，選舉高曉兵為陜西有色榆林新材料有限責任公司董事、董事長，聘用楊海東、何創(chuàng)民為陜西有色榆林新材料有限責任公司副總經(jīng)理。
榆林新材料董事會、監(jiān)事會依次審議通過了《關(guān)于陜西有色榆林新材料有限責任公司2020年上半年經(jīng)營層工作報告的議案》《關(guān)于陜西有色榆林新材料有限責任公司2019年財務(wù)決算報告及2020年財務(wù)預算方案的議案》和《關(guān)于陜西有色榆林新材料有限責任公司第二屆監(jiān)事會2020年工作報告的議案》。審議批準了《關(guān)于陜西有色榆林新材料有限責任公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃的議案》《關(guān)于陜西有色榆林新材料有限責任公司股東會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則及監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》《關(guān)于陜西有色榆林新材料有限責任公司總經(jīng)理工作細則的議案》和《關(guān)于陜西有色榆林新材料有限責任公司法人治理結(jié)構(gòu)中各組織職責、分工及運行相關(guān)規(guī)定的議案》，要求按照股東授權(quán)代表和董事的修改意見，作進一步調(diào)整完善。
會議的召開，完成了榆林新材料董事長變更、副總經(jīng)理聘用和審議“十四五”發(fā)展規(guī)劃等重大事項的法定程序，從頂層設(shè)計層面進一步完善規(guī)范了榆林新材料公司股東會、董事會和監(jiān)事會等法人治理結(jié)構(gòu)各組織的職責、分工及運行規(guī)則，為公司合法、規(guī)范、有序運行提供制度依據(jù)。
【責任編輯：王涵瑞】