11月24日，寶鈦集團(tuán)召開內(nèi)控體系優(yōu)化成果匯報(bào)暨驗(yàn)收會(huì)。陜西有色金屬集團(tuán)總審計(jì)師周毅出席會(huì)議并講話，寶鈦集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)陳戰(zhàn)乾、何聯(lián)國、耿愛武出席會(huì)議。
周毅對寶鈦集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)工作成果給予肯定，并強(qiáng)調(diào)要堅(jiān)持常抓不懈，建立健全內(nèi)控與合規(guī)深度融合的持續(xù)改進(jìn)機(jī)制；聚焦關(guān)鍵環(huán)節(jié)，將內(nèi)控要求與合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)一體融入決策、執(zhí)行、監(jiān)督全過程；發(fā)揮監(jiān)督效能，常態(tài)化開展內(nèi)控自評(píng)價(jià)與獨(dú)立評(píng)價(jià)；培育內(nèi)控文化，推動(dòng)內(nèi)控文化真正在寶鈦集團(tuán)落地生根。
會(huì)議強(qiáng)調(diào)：一是要明確管理職責(zé)，各部門及權(quán)屬企業(yè)要協(xié)同發(fā)力、共解難點(diǎn)堵點(diǎn)、共享成果信息，推進(jìn)內(nèi)控體系落地；二是要強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，以《內(nèi)控管理手冊》《風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫》為執(zhí)行與培訓(xùn)依據(jù)，夯實(shí)體系運(yùn)行基礎(chǔ)；三是要完善評(píng)價(jià)機(jī)制，圍繞內(nèi)控缺陷消除，以制度“廢改立”計(jì)劃為核心，確保內(nèi)控體系有效支撐企業(yè)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型升級(jí)。
會(huì)議通報(bào)了內(nèi)控體系優(yōu)化總體進(jìn)展、推進(jìn)思路、階段成效及后續(xù)計(jì)劃，驗(yàn)收通過了核心成果——《內(nèi)控管理手冊》《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別分析與評(píng)價(jià)報(bào)告》，并組織開展了專項(xiàng)培訓(xùn)。此次核心成果的驗(yàn)收標(biāo)志著寶鈦集團(tuán)內(nèi)控體系優(yōu)化工作取得階段性重要成果，在完善現(xiàn)代企業(yè)治理、提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力方面邁出了關(guān)鍵一步，為企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的制度基礎(chǔ)和管理保障。
寶鈦集團(tuán)各部門及權(quán)屬企業(yè)負(fù)責(zé)人，各單位內(nèi)控合規(guī)員共計(jì)80余人參加會(huì)議。
